公告日期：2024-08-30

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-049
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日
召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 19 日以现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：

上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室

9、股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 3%以上已发行有表决权股
份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2024 年 9 月 13 日 9:……
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