公告日期：2024-12-11

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-067
上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2024年12月9日在公司会议室召开第三届董事会第十五次临时会议和第三届监事会第十二次临时会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“领航星光”）及杭州玄度通信技术有限公司（以下简称“杭州玄度”）共同投资设立领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“领航载荷”），公司拟以自有资金出资900万元，持股比例为30%。关联董事胡世平先生、顾小华女士回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

胡世平先生为公司董事长、总经理；顾小华女士为公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次公司与关联方胡世平先生、顾小华女士共同投资设立参股公司事项构成关联交易。

本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、 关联方基本情况

胡世平先生，中国国籍，不属于失信被执行人，担任公司董事长、总经理；顾小华女士，中国国籍，不属于失信被执行人，担任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，胡世平先生、顾小华女士系公司关联自然人。

三、 关联交易标的基本情况

1、公司名称：领航载荷（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：顾小华

4、注册资本：3,000 万元人民币

5、经营范围：

一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；光通信设备制造；通信设备制造；光通信设备销售；通信设备销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；电机及其控制系统研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

6、股权结构：

股东姓名/名称 注册资本（万元） 持股比例

上海瀚讯 900.00 30%

杭州玄度 600.00 20%

领航星光 600.00 20%

胡世平 450.00 15%

顾小华 450.00 15%

合计 3,000.00 100%

【杭州玄度与领航星光为同一实控人】

7、公司的资金来源：自有或自筹资金。

8、领航载荷不属于失信被执行人，因上述有限责任公司尚在筹办过程中，以上信息以有限责任公司在市场监督管理部门核准登记的信息为准。

四、 关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易根据公平、公正和公允的原则，经各方友好协商，以货币形式按股权比例出资设立目标公司，并按照各自出资比例承担相应责任，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、 关联交易协议的主要内容

1、领航载荷股东会由上海瀚讯、杭州玄度、领航星光、胡世平、顾小华组成。领航载荷设董事会，董事会由 5 人组成，各方同意杭州玄度有权推荐/提名 2名董事，上海瀚讯有权推荐/提名 1 名董事，其余……
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