公告日期：2024-12-26

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2024-070
上海瀚讯信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月
26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258 号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长胡世平先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 514 人，代表有表决权的公司股份数合计为 126,675,608 股，占公司有表决权股份总数627,965,772 股的 20.1724%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 513 人，代表有表决权的公司股份数 15,151,715 股，占公司有表决权股份总数的 2.4128%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 111,523,893 股，占公司有表决权股份总数的 17.7595%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 513 人，代表有表决权的公司股份数合计为15,151,715 股，占公司有表决权股份总数的 2.4128%。

通过网络投票表决的中小股东共 513 人，代表有表决权的公司股份数15,151,715 股，占公司有表决权股份总数的 2.4128%。

（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 125,804,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3125％；反对 555,792 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4388％；弃权 315,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2487％。
中小股东表决情况：同意 14,280,863 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.2525％；反对 555,792 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.6682％；弃权 315,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0794％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）见证律师姓名：侯珊珊、黄文颢

（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京植德（上海）律师事务所关于上海瀚讯信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司
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