公告日期：2022-09-15

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-108
转债代码：123137 转债简称：锦浪转债

锦浪科技股份有限公司

关于提前赎回锦浪转债暨赎回实施的第八次提示性
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 可转债赎回日：2022 年 9 月 27 日；

2、可转债赎回登记日：2022 年 9 月 26 日；

3、可转债赎回价格：100.19 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.3%，
且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“结算公司”）核准的价格为准；

4、可转债赎回资金到账日：2022 年 9 月 30 日；

5、投资者赎回款到账日：2022 年 10 月 11 日；

6、可转债停止交易日：2022 年 9 月 22 日；

7、可转债停止转股日：2022 年 9 月 27 日；

8、赎回类别：全部赎回

9、根据安排，截至 2022 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“锦浪转债”将按
照 100.19 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“锦浪转债”将在深圳证 券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“锦浪转债”存在被质押 或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。

10、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“锦浪转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险。

风险提示：

本次可转换公司债券赎回价格可能与“锦浪转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在
2022 年 9 月 26 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 5 日召开第三届
董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“锦浪转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“锦浪转债”的提前赎回权利。现将“锦浪转债”赎回的有关事项公告如下：

一、赎回情况概述

1. 触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]55 号”文同意注册，锦浪科
技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）于 2022 年 2 月 10 日向不
特定对象发行了 897 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 89,700
万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。发行认购金额不足 89,700 万元的部分由主承销商包销。经深交所同意，公司 89,700 万元可转
换公司债券于 2022 年 3 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“锦浪转债”，债
券代码“123137”。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 2 月 16 日，即募
集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日
止，即 2022 年 8 月 16 日至 2028 年 2 月 9 日止（如该日为法定节假或非交易日，
则顺延至下一个交易日）。

（1）2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2021 年度权益分
派方案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，拟以 2021 年 12 月 31 日总股
本 247,580,246 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，根据公司
可转换公司债券转股价调整的相关规定，经计算，“锦浪转债”转股价格由 227.02元/股调整为 151.35 元/股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-057）。

（2）公司办理完成了 1 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司
总股本由 371,370,369 股减少为 371,340,024 股，共回购注销 30,345 股，本次
注销股份占注销前总股本的 0.0082%，回购价格为 9.57 元/股，本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。