公告日期：2024-12-20

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-111
石药创新制药股份有限公司

关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

（一）2025 年度日常关联交易概述

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开
的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。基于 2024 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生销售商品、采购原材料等关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯已对该议案回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 2025 年预计额度 2024 年 1-11 月已发生
金额（未经审计）

石药集团维生药业（石家庄）有限公司 原材料 市场价格 150.00 10.62

向关联人采购材料 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 原材料 市场价格 150.00 -

小计 300.00 10.62

向关联人采购能源 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 能源 市场价格 710.00 346.01
小计 710.00 346.01

河北中润生态环保有限公司 环保处理 市场价格 460.00 340.25

石家庄世耀工程有限公司 工程服务 市场价格 5,600.00 2,524.29

向关联人采购服务 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 技术服务 市场价格 15,000.00 1,920.63
康日百奥生物科技（苏州）有限公司 技术服务 市场价格 4,200.00 1……
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