公告日期：2024-12-20

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-110
石药创新制药股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监
事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 18 日在公司会议
室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送出、电话通知等方
式送达全体监事。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。
会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

石药创新制药股份有限公司
监事会

2024 年 12 月 20 日

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