公告日期：2024-12-20

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-113
石药创新制药股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，决
定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 1 月 3 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 1 月 3 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托 代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公 司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东大会提案及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：本次股东大会所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2025年度日常性关联交易预计额 √

度的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》《独立董事 √

工作细则》的议案

2.提案披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3.上述第 1 项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

4.上述第 2 项提案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

三、会议登记事项

1. 现场参会登记时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）9:30-12:00， 14:00-17:30。
2. 现场参会登记地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。