公告日期：2024-12-28

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-135

债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年12月27日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于2025年1月13日下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

（三）会议召开的合法、合规性：

董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025年1月13日下午14:30开始；

2、网络投票时间为：

①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：

2025年1月13日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2025年1月13日，上午9:15—下午15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年1月8日（星期三）。

（七）出席会议对象：

1、于股权登记日2025年1月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件二）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备 注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

上述议案已经由公司第四届董事会第十四次会议审议通过[内容详见2024年12月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议……
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