公告日期：2024-12-28

震安科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月修正案

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会 ...... 27

第一节 董 事 ...... 28

第二节 独立董事...... 31

第三节 董事会 ...... 34

第四节 董事会专门委员会 ...... 39
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 监事会 ...... 43

第一节 监 事 ...... 43

第二节 监事会 ...... 44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计...... 49

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第九章 通知和公告 ...... 50

第一节 通 知 ...... 50

第二节 公 告 ...... 51

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算...... 52
第十一章 修改章程 ...... 54
第十二章 附 则 ...... 55

震安科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由云南震安减震技术有限公司整体变更设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91530000697991018H。

第三条 公司于 2019 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 3 月
29 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

第四条 公司注册中文名称为：震安科技股份有限公司。公司英文名称为：
QuakeSafe Technologies Co., Ltd.

第五条 公司住所：昆明市官渡区工业园区昆明国际印刷包装城 D-2-4-1、
D-2-4-2 地块，邮政编码：650217。

第六条 公司注册资本为人民币 276,291,028 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，可以依照法律法规或者本章程的规定，向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监……
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