公告日期：2024-12-28

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-134

债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12

月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章

程>的议案》。由于公司可转换公司债券已于 2024 年 12 月 26 日全部赎回，赎

回前债券持有人实施转股导致公司股本增加；公司原董事白云飞先生及周福

霖先生辞职，其辞职虽未导致公司董事会人数低于法定人数，但造成目前董

事会组成人数与公司章程规定不符。鉴于上述原因，为维护公司、股东的合

法权益，规范公司的组织结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公

司章程指引》等其他有关规定，公司董事会决定对《公司章程》中涉及注册

资本、股本及董事会组成人数的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董

事会指定专人办理公司章程变更的工商登记、备案等相关事宜。现将有关修

订情况公告如下：

一、《公司章程》修订对比表

变更事项 原制度条款 修订后条款

修订 第六条 公司注册资本为人民 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
币 20,160 万元。 276,291,028 元。

第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 276,291,028
修订 20,160 万股，全部为人民币普 股，全部为人民币普通股。

通股。

第一百一十六条 董事会由 9 名 第一百一十六条 董事会由 7 名董事组成，
董事组成，其中 4 名为独立董 其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1
修订 事。董事会设董事长 1 人，可 人，可以设副董事长若干名，董事长和副
以设副董事长若干名，董事长 董事长由董事会以全体董事的过半数选举
和副董事长由董事会以全体董 产生。

事的过半数选举产生。

修订后的《震安科技股份有限公司章程》全文详见 2024 年 12 月 28 日刊

登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司章程》

（2024 年 12 月修正案）。

二、其他事项说明

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，敬请广大投资
者注意投资风险。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 28 日

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