公告日期：2024-04-16

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-029
杭州迪普科技股份有限公司

关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开了第三
届董事会第六次会议审议通过了《修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》，同意根据最新发布的《独立董事管理办法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

章程修订前后对照表

原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

第八十四条 股东大会决议分为普通决议 第八十四条 股东大会决议分为普通决议
和特别决议。 和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
以上通过。 数通过。

…… ……

第一百零六条 董事应当遵守法律、行政 第一百零六条 董事应当遵守法律、行政
法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务： 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

…… ……

（三）最多在 5 家上市公司兼任独立董事， （三）最多在 3 家境内上市公司兼任独立董
并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立
事的职责； 董事的职责；

（四）向公司股东大会提交年度述职报告， （四）向公司股东大会提交年度述职报告，
对其履行职责的情况进行说明。 对其履行职责的情况进行说明。

第一百一十二条 公司建立独立董事制度。 第一百一十二条 公司建立独立董事制度。
独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可 务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百一十四条 担任公司独立董事应当 第一百一十四条 担任公司独立董事应当
符合下列基本条件： 符合下列基本条件：

章程修订前后对照表

原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

…… ……

（五）法律规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
信等不良记录；

（六）法律规定的其他条件。

第一百一十五条 下列人员不得担任独立 第一百一十五条 下列人员不得担任独立
董事： 董事：

（一）在公司或公司的子公司、分公司任职 （一）在公司或公司的子公司、分公司任职
的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配……
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