公告日期：2024-04-16

中信建投证券股份有限公司

关于杭州迪普科技股份有限公司变更部分募集资金用途

暨新增募集资金投资建设项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“迪普科技”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对迪普科技变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕616 号《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）29,242,293 股，募集资金人民币 1,014,999,990.03 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）11,587,873.93 元，募集资金净额为人民币1,003,412,116.10 元。募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 9 月 6 日审验并出具的信会师报字[2021]第 ZF10855 号《杭州迪普科技股份有
限公司验资报告》确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 承诺投入募集 截至期末累计
资金 投入募集资金

新一代 IT 基础设施平台研发项目 63,265.07 44,195.21 45,258.00

智能测试、验证及试制基地建设项目 67,269.25 56,146.00 190.00

合计 130,534.32 100,341.21 45,448.00

（二）变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目情况

公司于近日与杭州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得杭州市滨江区浦乐单元 BJ0704-M1-08 地块作为“智能测试、验证及试制基地建设项目”用地，拟将“智能测试、验证及试制基地建设项目”总投资金
额由 67,269.25 万元调整为 31,392.99 万元，拟投入募集资金由 56,146.00 万元调
整为 12,901.80 万元，达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日，并
将其他募集资金 43,244.20 万元投入到“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”,该项目涉及的备案、环评等相关手续正在办理中。本次拟变更用途的募集资金金额为 43,244.20 万元，占公司向特定对象发行股票募集资金净额的比例为 43.10%。本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、变更部分募集资金用途原因

（一）“智能测试、验证及试制基地建设项目”计划与实际投资情况

“智能测试、验证及试制基地建设项目”拟通过购进先进软硬件设备，以自建方式新建智能厂验中心、可靠性测试中心、硬件鉴定中心、新产品试制中心、智能制造中心、智能仓储中心等与公司主营业务产品相关的测试、验证、试制和仓储等场地及相关基础配套用房，实现测试、验证、试制及仓储的智能化和集中化管理，提升公司测试、验证及试制的稳定性和可靠性，提高公司经营管理能力和效率。本项目实施主体为迪普科技，实施地点为杭州高新区（滨江），拟以出让方式取得约 20,000 平方米工业用地用于项目建设。

公司于 2020 年 10 月与杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局签署《建设
项目投资意向书》，杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局支持公司在杭州高新区（滨江）投资建设“智能测试、验证及试制基地建设项目”，并为公司提供产业项……
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