公告日期：2024-05-08

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-036
杭州迪普科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 3 楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑树生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 467,931,139 股，占
上市公司总股份的 72.6794％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 411,041,272 股，

占上市公司总股份的 63.8432％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 56,889,867 股，占上
市公司总股份的 8.8362％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 77,933,049
股，占上市公司总股份的 12.1046％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份66,189,258 股，占上市公司总股份的 10.2806％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份11,743,791 股，占上市公司总股份的 1.8241％。

公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

公司独立董事在会议上作 2023 年度独立董事述职报告。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 77,932,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9997％；
反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 467,930,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
200 股，占出席会议……
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