公告日期：2024-08-23

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-036
广东南方新媒体股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 15:00 开始。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 23
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会
议室。

（三）会议召集人

广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

公司董事长蔡伏青。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 147 人，代表股份 115,753,235 股，占公司总股
份的 50.5184％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 97,077,282 股，占
公司总股份的 42.3676％；通过网络投票的股东 142 人，代表股份 18,675,953 股，
占公司总股份的 8.1508％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 11,014,940 股，占公司总
股份的 4.8073％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 7,553,163 股，
占公司总股份的 3.2964％；通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 3,461,777股，占公司总股份的 1.5108％。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事、部分监事现场或网络接入方式出席了会议。

（三）公司部分高级管理人员列席了会议。

（四）见证律师等列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购股份的目的

总表决情况：同意 115,622,955 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8875％；反对 125,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1082％；弃权5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。

中小股东表决情况：同意 10,884,660 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.8172％；反对 125,280 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1374％；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

1.02回购股份符合相关条件

总表决情况：同意 115,613,255 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8791％；反对 134,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1166％；弃权5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043％。

中小股东表决情况：同意 10,874,960 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.7292％；反对 134,980 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2254％；弃权 5,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0454％。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。