公告日期：2024-09-13

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-045
深圳市智莱科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层深圳市智莱科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长干德义

人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日（2024 年 9 月 10 日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 106,325,460 股，占公司有表
决权股份总数的 45.2449％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 22,765,981 股，占公司有表决权股份总数的 9.6877％。通过网络投票的股东 91 人，代表股份 83,559,479 股，占公司有表决权股份总数的 35.5572％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 13,423,129 股，占公司有
表决权股份总数的 5.7120％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份8,264,800 股，占公司有表决权股份总数的 3.5169％。通过网络投票的中小股东88 人，代表股份 5,158,329 股，占公司有表决权股份总数的 2.1950％。

（2）公司部分董事、全体监事出席了本次会议；

（3）公司部分高级管理人员列席了本次会议；

（4）北京市中伦（深圳）律师事务所律师以现场方式列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 105,900,110 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6000％；反对 386,050 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 0.3631％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0370％

中小股东总表决情况：

同意 12,997,779 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的96.8312％；反对 386,050 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 2.8760％；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2928％。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 105,904,910 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6045％；反对 386,050 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的 0.3631％；弃权 34,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0324％。

中小股东总表决情况：

同意 13,002,579 股，占出席本次股东大会股东所持有……
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