公告日期：2024-12-07

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-114
运达能源科技集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日
召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

为降低风机成本、保障供应链安全，公司拟与公司参股公司招运（辽宁）新能源有限公司（以下简称“招运公司”）共同设立运达招运北方（辽宁）新材料有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为准；以下简称“招运新材料公司”），公司持股 80%、招运公司持股 20%；并以招运新材料公司为主体投资建设太平湾叶片生产基地，项目总投资 51,972 万元。因公司董事、总经理程晨光先生担任招运公司的董事长，本次对外投资事项构成关联交易。

本次关联交易事项经公司经独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会，并经第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，关联董事程晨光先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称：招运（辽宁）新能源有限公司

统一社会信用代码：91210200MACLJ59U8P

设立时间：2023 年 6 月 21 日

注册地址：辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区云山街丁香园 10-2 号
-186

法定代表人：廉晨龙

注册资本：50,000 万元

经营范围：许可项目：认证服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，检验检测服务，建设工程设计，水力发电，港口经营，供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，房地产开发经营，建设工程施工，旅游业务，水产养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理，光伏发电设备租赁，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，新兴能源技术研发，海上风电相关系统研发，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电技术服务，电气设备修理，信息系统运行维护服务，风电场相关系统研发，储能技术服务，规划设计管理，市政设施管理，海上风电相关装备销售，企业管理，企业管理咨询，物业管理，园区管理服务，非居住房地产租赁，农业专业及辅助性活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持有招运公司 50%股份，招商局太平湾开发投资有限公司持有招运公司 50%股份。

招运公司不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 1,010.47 780.20

负债总额 59.60 27.14

净资产 950.87 753.07

项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月

营业收入 0 0

净利润 -49.13 -197.81

2023 年度数据已经审计，2024 年 9 月数据未经审计。

（三）关联关系说明

公司董事、总经理程晨光先生担任招运公司的董事长，根据《深圳证券交易……
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