公告日期：2024-12-18

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-117
运达能源科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会
议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时股东大会。本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 1:30 开始。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室

二、会议审议事项：

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √

2.00 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大 √

会决议有效期及相关授权有效期的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案均涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。

议案 1 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 2 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 12 月 20 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
（三）登记方式：

持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。