公告日期：2024-12-28

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-094

债券代码： 123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和 《

西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等相
关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时
股东大会的议案》，决定于2025年1月13日（星期一）下午14：30
召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时股
东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次
会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会，会议
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年1月6日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

截止2025年1月6日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案如下（本次股东大会议案编码列表）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票对象的
1.00 关于修订及制定公司治理制度的议案

子议案数：（7）

1.01 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资

1.02 √

金制度>的议案

1.03 关于修订<对外担保管理办法>的议案 √

1.04 关于修订<对外投资管理制度……
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