公告日期：2025-01-02

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-003
中简科技股份有限公司

关于公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

围绕创新链、完善产业链能有效提升公司创新主体地位。公司集聚创新及产业化优势资源，拟通过新设子公司，统筹资源发展结构功能材料，锻造新质生产力，培育新的业务增长点。

对外投资标的名称：江苏常宏功能材料有限公司（暂定名，以下简称“常宏功能材料”、“标的公司”）。

拟投资金额：公司以货币形式认缴常宏功能材料出资 9,000 万
元，持股比例 90%；常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“瀚宇技术”）以货币形式出资 100 万元，持股比例 1%；常州兴宇企业管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“兴宇管理”）以货币形式出资 900 万元，持股比例 9%。

瀚宇技术、兴宇管理为公司关联方，本次公司对外投资事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
一、对外投资基本情况

（一）对外投资概述

1、2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通
过了《关于设立子公司的议案》，同意公司与瀚宇技术、兴宇管理共同投资设立常宏功能材料，主要从事预浸料等结构材料及功能材料的研发、生产及销售。

2、常宏功能材料注册资本人民币 10,000 万元。公司以货币形式认缴常宏功能材料出资 9,000 万元，持股比例 90%；瀚宇技术以货币形式认缴出资 100 万元，持股比例 1%；兴宇管理以货币形式认缴出资 900 万元，持股比例 9%。标的公司的股权结构图如下：

常州兴宇企业管理合 中简科技股份有限公司 常州瀚宇技术服务合
伙企业（有限合伙） 伙企业（有限合伙）
9% 90% 1%

10,000 万

江苏常宏功能材料有限公司

3、公司董事长、总经理杨永岗为瀚宇技术的执行事务合伙人并持有瀚宇技术 17.50%的出资份额、持有兴宇管理 96.67%的出资份额；公司董事、常务副总经理李辉为兴宇管理的执行事务合伙人并持有兴宇管理 3.33%的出资份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项构成关联交易。

4.根据公司前期与技术团队交流磋商情况，技术团队掌握了行业一流的技术水平且成熟度较高，但因其现金出资能力不足，采取技术对赌的方式实现持股诉求。常宏功能材料设立后，技术团队先行将技术交由常宏功能材料进行使用、验证，培训技术人员，且生产出合格产品才能取得进一步持股资格，后续将对技术团队的研发批产成果进行资产评估。整个过程中，公司享有较高的灵活度，进一步保障了上市公司及中小股东利益。

（二）审批程序

《关于设立子公司的议案》已经公司第三届董事会战略与发展委员会第三次会议、第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并经第三届监事会第十一次会议审议通过。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了本议案，关联董事杨永岗、李辉回避表决。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资暨关联交易事项属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况

瀚宇技术、兴宇管理现均处于设立阶段，作为本次交易的关联方，基本情况如下：

1、瀚宇技术（设立阶段，具体信息以后续登记信息为准）

企业名称 常州瀚宇技术服务合伙企业（有限合伙）

注册地址 常州市新北区春江街道东海路 202 号滨江国际企业港 2 号楼

企业类型 有限合伙

成立时间 2025 年……
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