公告日期：2024-11-30

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-066
三只松鼠股份有限公司

关于召开 2 024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议
通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 17
日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

截至 2024 年 12 月 12 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司
会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 应选人数 4 人
的议案》

1.01 选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.……
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