公告日期：2024-07-24

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-018
宁波利安科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 2:00-3:30

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 2 日。

7、出席对象

（1）截至 2024 年 8 月 2 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有
限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案名称及提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司制度的议案》 √

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2、上述议案已经第三届董事会第九次会议审议、第三届监事会第五次会议

审议通过。具体内容详见公司 2024 年 7 月 24 日刊登于中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案 1、议案 2 之子议案 2.01、2.02 和议案 3 为特别决议事项，需

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通……
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