公告日期：2024-08-28

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-031
宁波利安科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030），公司
决定于 2024 年 9 月 2 日下午 2:00 召开公司 2024 年第五次临时股东会，现将有
关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过决定召开公司 2024 年第五次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 2:00-3:30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 27 日。

7、出席对象

（1）截至 2024 年 8 月 27 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有
限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会议案名称及提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2、上述议案已经第三届董事会第十次会议审议、第三届监事会第六次会议

审议通过。具体内容详见公司 2024 年 8 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投
票结果单独统计及披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 8 月 30 日，9:00-16:00；

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件（盖公章）和法人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（盖公章）、法人证券账户卡、授权委托书（格式见附件二）、代理人身份证办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东亲自出席会议的，须持……
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