公告日期：2024-12-11

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-062
北京值得买科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议于 2024 年 12 月 10 日召开，会议定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司
2024 年第二次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

（一）上述议案 1 已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，议案 2 已经
第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

（二）本次股东会审议的议案 1 属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）本次股东会审议的上述议案 1-2，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

（四）在审议议案 2，股东隋国栋、北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）、刘峰、刘超、许欢、李楠、柳伟亮应回避表决，该股东不能接受其他股东委……
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