公告日期：2024-07-22

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2024-085
债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于越南海阳海能签订《建设工程施工合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署概况

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向
不特定对象发行 6,000,000 张可转换公司债券，本次募集资金将投资于“越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目”及“补充流动资金”。本次发行募集资金投资项目中，越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目用地位于越南海阳省，拟实施主体为全资子公司越南海阳海能电子有限公司（以下简称“海阳海能”）。
公司于 2022 年 7 月与安发 1 高科技工业区股份公司签署了关于海阳省南栅县安
发 1 工业区 CN5 地块的原则合同，海阳海能已于 2023 年 12 月 15 日取得了该土
地使用权证书。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于越南海阳海能签订<建设工程施工合同>的议案》，公司董事会授权海阳海能管理层具体执行与该事项相关的洽谈、合同签署等工作。近日海阳海能与越南TOKEN 工程建设技术股份公司（TOKEN E&C）就工程项目的办公楼、厂房、仓库、饭堂及部分附属工程建设商定了《建设工程施工合同》，内容合同金额为648,767,000,000 越南盾（约折合 25,620,000 美元）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同对方当事人基本情况

公司名称：越南 TOKEN 工程建设技术股份公司（TOKEN E&C）

公司地址：越南河内纸桥郡农村报社 8 楼

代 表 人：梁玉新

职 务：总经理

关联关系说明：合同对方当事人与公司及下属子公司之间不存在关联关系
三、合同的主要条款

（一）合同双方

发包人（甲方）：越南海阳海能电子有限公司

承包人（乙方）：越南 TOKEN 工程建设技术股份公司（TOKEN E&C）

（二）工程概况

工程名称：越南海阳 CELINK 有限公司项目（一期工程和二期工程）

工程地点：越南海阳省南栅县位于国俊、平安及安林社，安发 1 工业区 CN05
地块。

工程内容：一期和二期在设计图纸范围内的所有建筑工程（包含地下基础工程），市政道路，绿化带等。

一期工程：（按设计图纸序号编号）包括单体建筑物：办公楼/一号仓库；厂
房 2；8 号附属房；9 号附属房；11 号车棚；12 号生活污水处理站；13 号消防水
池；大门/14 号保安室；15 号大门；16 号大门；17 号大门；链接雨棚；内部道路；绿化带；围栏围墙。

二期工程：（按设计图纸序号编号）包括单体建筑物：厂房 3；6 号饭堂；链接雨棚；内部道路；绿化带。

（三）合同工期

一期工程：自工程项目建设合同签订有效日起，工程施工完成总工期为 270日（含越南法律规定的节假日，雨天等）以及含乙方办理工程相关许可证时间。
二期工程：自工程项目建设合同签订有效日起，工程施工完成总工期为 420日（含越南法律规定的节假日，雨天等），含乙方办理工程相关许可证时间。

（四）合同种类、资金来源、合同总额及付款方式

合同种类：包干合同

资金来源：募集资金

合同总额（不含税）：648,767,000,000 越南盾（约折合 25,620,000 美元）
支付方式：

1、一期工程付款方式：

一期工程总额为：370,000,000,000 越南盾（约折合 14,611,000 美元）。

(1) 第一次付款：乙方桩基材料进厂日起在 15 个工作日内，支付合同一期工
程总额的 5%；

(2) 第二次付款：完成厂房基础建设与通过甲方验收后,乙方提交《工程进度付款申请资料》及取得政府部门颁发的相关施工许可证，甲方确认现场实际状况无误后 15 个……
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