公告日期：2024-12-23

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-162
债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召
开了 2024 年第四次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举，聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会成员

1、非独立董事：张品光先生（董事长）、金永红先生、林炎明先生、张嘉豪先生、古文斌先生、王俊先生；

2、独立董事：杨金才先生、阎磊先生、刘冰女士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事均取得了资格证书且人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届董事会专门委员会成员

1、张品光先生、杨金才先生、金永红先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，由张品光先生担任召集人；

2、刘冰女士、阎磊先生、古文斌先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，由刘冰女士担任召集人；

3、阎磊先生、杨金才先生、林炎明先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，由阎磊先生担任召集人；

4、阎磊先生、刘冰女士、张嘉豪先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由阎磊先生担任召集人。

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、第四届监事会成员

1、股东代表监事：李赞先生（监事会主席）、姚帅先生；

2、职工代表监事：郭彦池女士。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总经理：金永红先生；

2、副总经理：林炎明先生、张嘉豪先生、陈天富先生；

3、董事会秘书：陈天富先生兼任；

4、财务负责人：管秋生先生；

5、证券事务代表：许丹虎先生。

上述人员（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

聘任的人员均符合法律、法规规定的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得任职的情形，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

陈天富先生、许丹虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0769-89266655

传真：0769-89266656

电子邮箱：chentianfu@ytot.com；tzb-1@ytot.com

地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号。

五、其他说明

公司董事会、监事会对孔祥婷女士、谷晶晶女士、朱盛宏先生在任职期间的勤勉尽
责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日

附件：

金永红先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997
年 7 月至 2003 年 3 月，任亚洲光学旗下的信泰光学（东莞）有限公司制造部工程师；
2003年4月至2007年10月，任亚洲光学旗下的缅甸亚洲光学国际有限公司技术课课长；
2007 年 10 月至 2011 年 7 月，任深圳市……
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