公告日期：2024-12-30

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-167
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12
月 25 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》

独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的公告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见；

3、东兴证券股份有限公司关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

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