公告日期：2025-01-13

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-009
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2025 年
2 月 7 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2
月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2025 年 1 月 27 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 √

案）》及其摘要的议案

2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实 √

施考核管理办法》的议案

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的 √

议案

4.00 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修 √

订相关文件的议案

5.00 关于调整中长期员工持股计划及其他相关文件的议案 √

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于……
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