公告日期：2024-08-27

国泰君安证券股份有限公司

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为杭

州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）持续督导的保荐

机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等有关规定，对壹网壹创部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项

进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限

公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350 号），并经深圳证

券交易所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹

创”）向特定对象发行股票 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，

募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除与发行有关的费用（不含增值

税）人民币7,160,232.71元后，实际募集资金净额为人民币888,141,552.10元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行

了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报

告》（中汇会验[2021]6370 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集

资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司

与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于

以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 内容电商项目 42,756.51 42,756.51

2 仓储物流项目 9,307.15 9,307.15

3 研发中心及信息化建设项目 16,200.42 12,166.52

4 补充流动资金 25,300.00 25,300.00

合计 93,564.08 89,530.18

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整后投资总 截至 2024 年 6 月 30 日累计 投资进度

号 额 投入金额

1 内容电商项目 42,756.51 21,377.50 50.00%

2 仓储物流项目 9,307.15 0.00 0.00%

3 研发中心及信息化建设项 12,166.52 350.40 2.88%

目

4 补充流动资金 24,583.98 24,500.00 不适用

合计 88,814.16 46,227.90 52.05%

二、变更部……
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