公告日期：2024-12-11

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-076

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定于2024年12月27日（星期五）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议：2024年12月27日（星期五）下午14:30开始

（2） 网络投票：2024年12月27日（星期五）

① 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月27日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月27日9：15-

15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场会议投票或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网 络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）

7、出席对象：

（1） 截至股权登记日2024年12月23日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼
会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

（等额选举）

1.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候 应选人数6人

选人的议案》

1.01 选举陈峰先生为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举钟锡君先生为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举任纪纲先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举单洪亮先生为第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举刘旭东先生为第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举胡勇先生为第四届董事会非独立董事 ……
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