公告日期：2024-08-29

证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-068
债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于募集资金投资项目计划进度调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 08 月 28 日
召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资项目计划进度调整的议案》，同意公司将募投项目“精细化工产品一
期项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 06 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31
日。

现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡
实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕385 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2968 号文《关于同意江苏锦
鸡实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 6,000,000 张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,476.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,523.92 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 11 月11 日出具了《验证报告》（天健验〔2021〕631 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募投项目变更情况

因公司所处园区产业调整升级等因素影响，原募投项目产能扩充计划改缓。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟将募投项目“年产 3 万吨高档商品活性染料建设项目”变更为“精细化工产品一期项目”，建设内容为年产 H 酸、1.5 酸和间双等精细化工产品 3.96万吨，年产硫酸、醋酸等产品 36.85 万吨，该等产品为公司活性染料生产所需的原材料，有助于公司延伸产业链、完善原材料配套能力，从而达到降低生产成本的效果。募集资金项目变更后，实施主体由泰兴锦云染料有限公司变更为宁夏锦兴化工有限公司。

原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：

单位：万元

变更前承 其中募集 募集资金 累计变更用 变更用途的
投资项目 实施主体 诺项目投 资金拟投 累计投入 途的募集资 募集资金比
资金额 入金额 金额 金总额 例

年产 3 万 泰兴锦云

吨高档商 染料有限 51,194.09 18,485.47 0.00 18,485.47 100.00%
品活性染 公司

料项目

2020 年 06 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次
会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，独立董事在审议相
关材料后出具独立意见，同意公司变更募集资金投资项目；2020 年 07 月 16 日，
公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了公司募集资金投资项目变更事项。

变更募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集
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