公告日期：2024-07-26

力合科技（湖南）股份有限公司

章

程

二0二四 年 五 月

目 录

目 录 ...... 2
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第五章 董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会......33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40

第九章 通知和公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42

第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系由原湖南力合科技发展有限公司依照《公司法》和其他有关规定整体变更成立的股份有限公司（以下简称“公司”），在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91430000616803784W。

第三条 公司于 2019 年 10 月 18 日经中国证监会“证监许可[2019]1930 号”
文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2019 年 11 月 6 日
在深圳证券交易所上市。
第四条 公司的注册名称：

中文名称：力合科技（湖南）股份有限公司。

英文名称：Lihe Technology (Hunan) Co., Ltd.

第五条 公司住所：湖南省长沙市高新区青山路 668 号。

邮政编码：410205

第六条 公司注册资本为人民币 23,675.90 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董 事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力， 为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益， 实现资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：仪器仪表、电子计算机软件、高新 技术产品的生产、开发、销售；环境污染治理设施运营；安防系统工程的设 计、施工、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备、电气成套设备、电子产品、 五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、装饰材料、自控设 备、自动化仪器仪表的销售；环保咨询服务；生态资源监测；智能水务系统 开发；水文服务；监测技术……
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