公告日期:2024-09-25
证券代码:300800 证券简称:力合科技 公告编号:2024-070
力合科技(湖南)股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况:
力合科技(湖南)股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 9 月 19
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于 2024 年 9 月 24 日以通讯
表决的方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄
伟先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技(湖南)股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
1. 审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
因公司业务需要,拟增加经营范围,同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求,结合实际经营情况,公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款,具体修订条款如下:
原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容
第十三条 经依法登记,公司的经营 第十三条 经依法登记,公司的经营
范围:仪器仪表、电子计算机软 范围:一般项目:仪器仪表制造;仪
件、高新技术产品的生产、开发、 器仪表销售;仪器仪表修理;实验分
销售;环境污染治理设施运营;安 析仪器制造;实验分析仪器销售;安
防系统工程的设计、施工、维修; 防设备制造;安防设备销售;安全技
自营和代理各类商品和技术的进出 术防范系统设计施工服务;电子产品口(国家限定公司经营或禁止进出 销售;机械设备销售;智能机器人的口的商品和技术除外);机械设 研发;智能机器人销售;技术服务、备、电气成套设备、电子产品、五 技术开发、技术咨询、技术交流、技金、化工产品(不含危险及监控化 术转让、技术推广;水文服务;环境学品)、建筑材料、装饰材料、自 保护监测;生态资源监测;环保咨询控设备、自动化仪器仪表的销售; 服务;信息技术咨询服务;信息系统环保咨询服务;生态资源监测;智 运行维护服务;电子、机械设备维护能水务系统开发;水文服务;监测 (不含特种设备);水污染治理;大技术服务、技术开发、技术咨询、 气污染治理;土壤污染治理与修复服技术交流、技术转让、技术推广; 务;水利相关咨询服务;智能控制系工程管理服务;新能源汽车整车销 统集成;软件开发;软件销售;信息售;汽车新车销售。(除依法须经 系统集成服务;计算机软硬件及辅助批准的项目外,凭营业执照依法自 设备零售;智能水务系统开发;专用主开展经营活动)建设工程设计; 化学产品制造(不含危险化学品);建设工程施工;建筑劳务分包。 专用化学产品销售(不含危险化学(依法须经批准的项目,经相关部 品);第一类医疗器械销售;第二类
门批准后方可开展经营活动) 医疗器械销售;工程管理服务;建筑
材料销售;汽车销售;新能源汽车整
车销售;五金产品零售;货物进出
口;技术进出口;智能无人飞行器销
售。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:第三类医疗器械经营;建
设工程施工;建设工程设计;建筑劳
务分包。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)
除上述修订外,其他条款内容保持不变。本次公司调整经营范围及修订《公司章程》部分条款的事项尚须提交公司 2024 年第一次临时股……
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