公告日期：2024-08-23

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-092
山东泰和科技股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会，现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第六次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2024 年 8 月 22 日召开的
第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第六次临时股东会
的议案》，决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第六次临时股东会。

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 9 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9：15 至下午 15：
00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
截至 2024 年 8 月 30 日下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东。上述全
体股东均有权出席本次股东会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理
人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 会

议室）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 √

以上议案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过。内容详见同日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

上述议案为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的 2/3 以上通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独
计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理

人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024 年 9 月 5 日上午 8：30-11：
30、下午 13：00-17：00。

3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 证券部）。
4、自然人股东持本人身份证、股东账……
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