公告日期：2024-11-27

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-074
上海矩子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 26 日召开了第三
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，
公司董事会决定于2024 年 12 月 13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日（现
场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日（现场
会议召开当日）09:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案 提案 1、2、3 为
等额选举

1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 3 人

1.01 选举杨勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举崔岺先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事 ……
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