公告日期：2024-12-13

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-077
上海矩子科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海矩子科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长 杨勇先生

6、会议召开的合法性及合规性：

经公司董事会第二十八次会议、监事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 65 人，代表股份 131,115,903 股，
占公司有表决权股份总数的 46.4613%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 109,358,380 股，占公司有表决权股份总数的 38.7515%。通过网络投票的股东 59人，代表股份 21,757,523 股，占公司有表决权股份总数的 7.7098%。

中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 62 人，代表股份 21,757,823 股，占公司有表决权股份总数
的 7.7100%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的股东 59 人，代表股份 21,757,523 股，占
公司有表决权股份总数的 7.7098%。

2、出席会议的人员情况

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行见证，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海矩子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案采用累积投票制的方式逐项表决，选举杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01、审议通过了《选举杨勇先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 118,119,117 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0876%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,761,037 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.2661%。杨勇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02、审议通过了《选举崔岺先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 118,118,049 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0867%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,759,969 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 40.2612%。崔岺先生当选为公司第四届董事会非独
立董事。

1.03、审议通过了《选举徐晨明先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：同意 118,122,882 票，占出席会议有效表决权股份总数的 90.0904%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8,764,802 股，占……
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