公告日期：2024-12-13

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-080
上海矩子科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会成员与第四届监事会非职工代表监事；于2024年11月26日召开公司职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事；并于2024年12月13日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将公司第四届董事会、第四届监事会及高级管理人员组成情况公告如下（上述人员简历详见附件）：
一、公司第四届董事会及各专门委员会成员组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：杨勇先生

非独立董事：杨勇先生、崔岺先生、徐晨明先生

独立董事：杨克武先生、张浩先生

公司第四届董事会由以上5名董事组成，任期为自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

2、第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会委员

战略委员会 杨勇 崔岺、徐晨明

提名委员会 杨克武 张浩、杨勇

审计委员会 张浩 杨克武、徐晨明

薪酬与考核委员会 张浩 杨克武、崔岺

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会成员组成情况

职工代表监事：席波先生（监事会主席）

非职工代表监事：曾皓先生、庄潘婷女士

公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期为自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：杨勇先生

副总经理：崔岺先生

董事会秘书：刘阳女士

财务总监：吴海欣女士

证券事务代表：葛燕雯女士

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。上述高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

刘阳女士、葛燕雯女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：刘阳、葛燕雯

联系电话：021-64969730

传真号码：021-34687805

电子信箱：investors@jutze.com.cn

邮编：200232

联系地址：上海市徐汇区云锦路701号33层3301单元
四、董事、监事、高级管理人员离任情况

本次董事会、监事会换届不存在董事、……
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