公告日期：2024-08-22

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-043

北京指南针科技发展股份有限公司

第十三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
21 日以邮件方式发出第十三届董事会第三十次会议通知。

2.本次董事会于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
2024 年 8 月 22 日召开本次董事会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司曾于 2023 年向招商银行北京分行申请综合授信，授信期限 1 年。现前
述授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超过20,000 万元的综合授信。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 22 日

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