公告日期：2024-08-21

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-047
郑州天迈科技股份有限公司

关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归

属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（下称“天迈科技”或“公司”）于 2024 年 8 月 20
日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关
于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。

2、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》。

3、公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期
为自 2021 年 4 月 27 日起至 2021 年 5 月 6 日止。在公示期限内，公司个别员工
向公司监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希
望成为激励对象的诉求。公司和监事会依据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，进行了解释和说明，相关异议已得到有效解决。截至公示期满，监事会未收到对本次激励计划拟激

励对象提出的其他异议，并于 2021 年 5 月 7 日披露了《监事会关于公司 2021

年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于

公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2021
年限制性股票激励计划获得批准，并同时披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 142 名激励对象 138 万股限制性股票，限制性股票的首次授予

日为 2021 年 5 月 12 日。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授

予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2022 年 5 月 11 日，公司分别召开第开第三届董事会第十次会议、第三
届监事会第十次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表
了独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实。

7、2022 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》、《关于修订 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》，同意调整 2021 年限制性股票激励计划中 2022 年和 2023 年公司
层面的业绩考核指标，并相应修改公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中业绩考核指标相关条款，除上述内容调整外，2021 年限制性股票激励计划的其他内容不变。

8、2023 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予……
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