公告日期：2024-10-29

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-058
郑州天迈科技股份有限公司

关于召开 2024年第一次临时股东大会的的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性

本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、现场会议地点：郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室

二、 会议审议事项

1、本次股东大会审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于聘任会计师事务所的议案 √

2.00 关于增加经营范围并修订公司章程的 议案 √

2、上述提案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述提案中，提案 2.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出……
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