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发表于 2022-11-21 15:40:23 股吧网页版
铂科新材:第三届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-11-22


证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2022-086
转债代码:123139 转债简称:铂科转债

深圳市铂科新材料股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议于 2022 年 11 月 21 日(星期一)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11
月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销分公司的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于注销分公司的公告》(公告编号:2022-087)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十三次会议决议;

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日

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