公告日期：2024-11-27

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-073

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷
产业园 B 座 13F 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 24 日通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞

价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2023 年年度股东
大会的授权，公司、联席主承销商于 2024 年 11 月 18 日起向符合条件的投资者
发送了《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购
邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并启动发行，2024 年 11 月 19 日为
本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行期首日
（定价基准日），经 2024 年 11 月 21 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于
确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次发行的最终竞价结果如下：

序号 发行对象 获配价格 获配股数 获配金额

（元/股） （股） （元）

1 交银施罗德基金管理有限公司 44.63 1,680,483 74,999,956.29

2 诺德基金管理有限公司 44.63 1,144,969 51,099,966.47

3 董新志 44.63 672,193 29,999,973.59

4 王玮 44.63 448,129 19,999,997.27

5 西南证券股份有限公司 44.63 448,129 19,999,997.27

6 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿 44.63 448,129 19,999,997.27
保险有限责任公司分红型保险产品

7 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产 44.63 448,129 19,999,997.27
悦泰增享资产管理产品

8 财通基金管理有限公司 44.63 436,925 19,499,962.75

9 泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿 44.63 336,096 14,999,964.48
保险有限责任公司-分红-个人分红产品

10 深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯 44.63 224,064 9,999,976.32
价值优选私募证券投资基金

泰康资产管理有限责任公司-泰康人寿

11 保险有限责任公司投连积极成长型投资 44.63 224,064 9,999,976.32
账户

12 董卫国 44.63 210,625 9,400,193.75

合计 ……
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