公告日期：2024-11-27

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-076
深圳市铂科新材料股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日
召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

序号 预案章节 内容 修订情况

更新本次发行相关事项的审议情
1 特别提示 特别提示 况、发行对象、认购金额、发行价
格与发行数量、定价基准日。

三、发行对象及其与 更新本次发行的发行对象及其与
公司的关系 公司的关系

四、本次发行方案概 更新本次发行的发行对象、定价
要 基准日、发行价格与发行数量、认
第一章 本次 购金额

2 发行股票方 五、本次发行是否构 更新本次发行是否构成关联交易
案概要 成关联交易 情况

六、本次发行是否导

致公司控制权发生变 更新本次发行对控制权的影响
化

八、本次发行方案取 更新本次发行相关事项的审议情
得有关主管部门批准 况

的情况以及尚需呈报

批准的程序

第二章 董事 一、本次募集资金使 根据竞价结果修订本次发行的认
会关于本次 用计划 购金额

3 募集资金使 二、本次募集资金投 1、根据竞价结果修订本次发行的
用的可行性 资项目的必要性和可 募集资金总额；

分析 行性分析 2、更新本次募集资金投资项目涉
及土地、环评、能评的进展情况

第三章 附生

4 效条件的股 附生效条件的股份认 新增本节内容

份认购协议 购协议摘要

摘要

第四章 董事

会关于本次 六、本次股票发行相

5 发行对公司 关的风险说明 更新发行风险

影响的讨论

与分析

1、根据竞价结果修订本次发行的
第六章 与本 募集资金总额、发行股数等情况；
6 次发行相关 二、本次发行摊薄即 2、根据竞价结果和本次发行进展
的董事会声 期回报及其填补措施 情况对本次发行摊薄即期回报对
明及承诺 公司主要财务指标的影响进行重
新测算

《深圳市铂科新材料股份有限公司 202……
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