公告日期：2024-07-20

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-048
深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二
次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 5 日（星期一）召开 2024 年第二
次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 5 日（星期一）
9:15—15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 5 日（星
期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 31 日（星期三）。

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2024 年 7 月 31 日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及独立董事候选人、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场1 栋 A 座 401，易天股份会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 √

有提案

非累积投票提案

1.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 √

上述议案已经2024年7月19日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，提案 1.00 需对中小投资者的投票结果进行单独计票并予以披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证……
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