公告日期：2024-07-20

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-047
深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月
19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事 会独立董事候选人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将 相关情况公告如下：

一、关于公司独立董事辞职情况

公司董事会收到独立董事胡庆先生递交的书面辞职报告。胡庆先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公司其他任何职务。胡庆 先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胡庆先 生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。

独立董事胡庆先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三 分之一、独立董事中缺少一名会计专业人士的要求，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，胡庆先生的辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，胡庆先生 将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及各专门委员会 职务职责。

胡庆先生在担任独立董事职务期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤 勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对胡庆先 生为公司及公司董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举公司独立董事情况

为保障董事会及相关委员会工作的正常运作，经公司董事会提名委员会资格
审核通过，公司于 2024 年 7 月 19 日召开公司第三届董事会第十四次会议，审议
通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意拟提名于小偶先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

于小偶先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

董事会在《关于调整董事会专门委员会委员的议案》中作出附生效条件的安排，在股东大会选举于小偶先生为公司独立董事后，由于小偶先生接任胡庆先生担任的公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。除前述变动外，董事会专门委员会其他主任委员、委员及其任期均不变。上述调整后的专门委员会成员如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员

审计委员会 于小偶 柴明华、薛志坚

薪酬与考核委员会 祁丽 高军鹏、于小偶

战略委员会 高军鹏 薛志坚、祁丽

提名委员会 薛志坚 高军鹏、于小偶

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
附件：独立董事候选人简历

于小偶先生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于休斯顿大
学，工商管理博士。曾任加州州立大学长滩分校助理教授；2017 年 6 月至 2021
年 7 月，任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授；2023 年 7 月至今，任容
大合众（厦门）科技集团股份公司董事；2024 年 1 月至今，任深圳硅基仿生科 技股份有限公司董事；2021 年 8 月至今，任厦门大学财务管理与会计研究院副 教授。

截至本公告日，于小偶先生未持有公司股份；与公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。