公告日期：2024-07-18

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-053
玉禾田环境发展集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2024年7月18日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月18日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：公司董事长周平

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议的股权登记日：2024年7月11日（星期四）

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权代理人共19人，代表公司有表决权的股份数为269,089,159股，占上市公司总股份的67.5099％。

其中：现场出席会议的股东及股东授权代理人共5人，代表公司有表决权的股份数为216,037,097股，占公司有表决权股份总数的54.2001％。

通过网络投票出席会议的股东共14人，代表公司有表决权的股份数为53,052,062股，占公司有表决权股份总数的13.3099％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共12人，代表公司有表决权的股份数为4,702,062股，占公司有表决权股份总数的1.1797％。

其中：通过现场投票的中小股东0，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东共12人，代表公司有表决权的股份数为4,702,062股，占公司有表决权股份总数的1.1797％。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01、选举周平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意股份数267,580,514股，占有效表决权股份的99.4394%。

其中，中小股东同意股数3,193,417股，占中小股东有效表决权股份的67.9152%。
周平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02、选举王东焱女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意267,580,514股，占有效表决权股份的99.4394%。

其中，中小股东同意3,193,417股，占中小股东有效表决权股份的67.9152%。

王东焱女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03、选举周聪先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意267,580,514股，占有效表决权股份的99.4394%。

其中，中小股东同意3,193,417股，占中小股东有效表决权股份的67.9152%。
周聪先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04、选举华晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果为：同意267,580,514股，占有效表决权股份的99.4394%。

其中，中小股东同意3,193,417股，占中小股东有效表决权股份的67.9152%。
华晓锋先生……
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