公告日期：2024-08-29

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-057
四川英杰电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
通知于 2024 年 8 月 17 日通过书面方式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 28 日
在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2024 年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

经与会董事审议，一致认为公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类
限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 30 日实施完毕，董事会同意
公司根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格进行相应调整，首次授予部分已授予但尚未归属及预留授予部分的第二类限制性股票授予价格由32.87元/股调整为 32.47 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类
限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年
8 月 28 日为预留授予日，授予 34 名激励对象 140,000 股第二类限制性股票，授予
价格为 32.47 元/股。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留第二类限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。

董事陈金杰先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解
除限售条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“……
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