公告日期：2024-12-27

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-090
四川英杰电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本
次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省德阳市金沙江西路 686 号公司二楼报告厅。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 √

√作为投票
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 对象的子议
案数：（8）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

……
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