公告日期：2024-12-27

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-084
四川英杰电气股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年12月20日通过电话、微信方式发出。会议于2024年12月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会董事审议，一致同意公司及子公司开展累计金额不超过2亿元人民币（或等额外币）的外汇套期保值业务，上述额度自董事会决议通过之日起12个月内有效，在期限范围内，交易金额可在上述额度范围内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。保荐机构对该事项出具了核查意见。

经与会董事审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，由于预留授予获授第二类限制性股票的 1 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的全部 900 股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。

在本次董事会审议通过至办理第二类限制性股票第三期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授但尚未办理归属登记的第二类限制性股票不得归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。律师对该事项出具了法律意见书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票
第三期归属条件成就的议案》

经与会董事审议，一致认为根据《管理办法》《激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，本激励计划预留授予的第二类限制性股票第三期归属条件成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为
4.6575 万股，归属价格为 7.83 元/股。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授
权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的预留授予 31 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第三期归属条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意的意见。律师对该事项出具了法律意见书。公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议
案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 的相关职责，本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责进行调整，其组成及成员不作调整。原董事会战略委员会召集人、委员分别继续担任董事会战略与 ESG 委员会召集人和委员，任期至公司第五届董事会任期届满时止。公司拟同步将《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，并修订部分条款。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ……
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