公告日期：2025-01-13

国浩律师（成都）事务所

关于

四川英杰电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

之

法律意见书

成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000

Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China
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国浩律师（成都）事务所

关于四川英杰电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会

之

法律意见书

致：四川英杰电气股份有限公司

国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《四川英杰电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《四川英杰电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告资料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

经本所律师核查，公司第五届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 26 日作
出决议，同意于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2024 年 12 月 27 日，公司董事会在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《四川英杰电气股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东会的通知》，载明了会议的时间、地点、会议的召开方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票具体操作流程、联系电话和联系人等事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和参加表决。会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二）本次股东会的召开程序

公司本次股东会于 2025 年 1 月 13 日下午 14:00 在四川省德阳市金沙江西
路 686 号公司召开，公司董事长王军先生因工作原因不能主持本次股东会，经半数以上董事共同推举周英怀先生主持本次股东会。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。经本所律师核查，公司本次股东会召开的时间、地址和审议的议案内容与会议通知所载一致。

本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管指引第 2 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资……
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