公告日期：2024-08-29

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-092
山东东岳有机硅材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议（以下简称“董事会”），于 2024 年 8 月 16 日以书面形式向全体董事发
出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告及其摘要的编制及审议工作，公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日

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